Manager KYC/CDD

Oliver James Associates

  • Amsterdam, Noord-Holland
  • Vast
  • Voltijds
  • 16 dagen geleden
Als Manager KYC/CDD binnen het Client Integrity domein van deze Nederlandse financiele instelling speel je een essentiële in het vormgeven en uitvoeren van ons beleid omtrent klant integriteit en financiële criminaliteit. Je leidt een team van 10 tot 12 business developer op het gebied van KYC/CDD en bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van toekomstbestendige processen op het gebied van KYC/CDD en sanctiewetgeving. Bovendien ben je de drijvende kracht achter de risico gebaseerde optimalisatie van ons Client Monitoring Framework. Je werkt nauw samen met de afdelingen Transactie monitoring en SIRA om een integrale visie, strategie en uitvoering te waarborgen.Je werkJe speelt een cruciale rol bij het vormgeven van de vereiste kennis en capaciteiten die nodig zijn voor een nieuw opgericht team om met de bovengenoemde dynamiek om te gaan. In deze fase ben je verantwoordelijk voor:
  • Beleid, wijziging en implementatie van de KYC/CDD- en sanctieregelgeving.
  • Initiëren en uitvoeren van toekomstbestendige DFC-processen op het gebied van KYC/CDD.
  • Client Monitoring Framework, inclusief voortdurende due diligence en geautomatiseerde beoordeling.
  • Uitvoering van de Risk Based Approach (RBA) met betrekking tot Client Filtering en Client Monitoring.
  • Risicogebaseerde optimalisatie van het Client Monitoring Framework.
  • Het aantonen van de continue effectiviteit van klantmonitoring, gebaseerd op de SIRA Klantintegriteit en de Risk Based Approach (RBA).
  • Nauwe samenwerking met de afdelingen Transactiemonitoring en SIRA, voor een integrale Client Monitoring visie, strategie en uitvoering.
Je profielWij zoeken een ervaren leider die ervaring op het gebied van KYC en CDD binnen een bancaire organisatie, een financiële organisatie of consultancy:
  • Masterdiploma in een relevant kennisgebied.
  • Minimaal 10 jaar ervaring, waarvan 5 jaar met betrekking tot FEC-beleid en regelgeving, AML, CFT en sancties.
  • Expliciete ervaring met het succesvol identificeren en beperken van cliëntintegriteitsrisico’s.
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel in het Nederlands als in het Engels) om complexe ideeën duidelijk en beknopt over te brengen aan verschillende doelgroepen, waaronder het senior management en multifunctionele teams.
  • Affiniteit met risico- en auditgerelateerde activiteiten.
  • Ruime ervaring met en kennis van KYC/CDD, Client Monitoring, Risk Based Approach en SIRA.
  • Het vermogen om teams te leiden en te motiveren, en een cultuur van moed, zorg en samenwerking te cultiveren, waardoor teams worden aangemoedigd om te innoveren en de status quo uit te dagen.
  • Toont veerkracht en aanpassingsvermogen, stuurt het team door uitdagingen en bevordert een cultuur van continu leren.
  • Toont eigenaarschap door verantwoordelijkheid te nemen voor iemands daden, beslissingen en de gevolgen daarvan, en blijk te geven van verantwoordelijkheid en inzet voor het bereiken van doelen of het oplossen van problemen.
Stuur je CV naar en dan zal ik contact met je opnemen om de details te bespreken.

Oliver James Associates