Financial Economic Crime Analist

Utrecht
Tijdelijk
Voltijds

9 dagen geleden

Wil jij een actieve rol spelen in de strijd tegen financiële criminaliteit en bijdragen aan een integere financiële sector? Dan heb ik een perfecte kans bij een Nederlandse bank voor jou. We zoeken een scherpe en gemotiveerde analisten die zich inzet om klantdossiers van Nederlandse klanten grondig en zorgvuldig te onderzoeken.In deze rol voer je klantonderzoeken uit bij Nederlandse zakelijke klanten en vermogende cliënten. Je doet EDR- en PR-beoordelingen (Event-Driven Reviews en Periodieke Reviews), analyseert klantinformatie, identificeert potentiële risico’s en zorgt ervoor dat dossiers voldoen aan wet- en regelgeving én aan de interne richtlijnen van de bank. Jouw werk is cruciaal bij het voorkomen van witwassen, fraude en andere vormen van financiële criminaliteit.Wat breng je mee?

Minimaal 6 maanden tot 4 jaar ervaring binnen het KYC/CDD-vakgebied;
Ervaring met (internationale) juridische structuren;
Ervaring met Event-Driven Reviews en Periodieke Reviews;
Kwaliteitsgericht en je streeft naar de hoogste standaard in je werk;
Risicobewust en je kunt potentiële risico’s effectief identificeren en beoordelen in je analyses;
Nauwkeurig en oog voor detail in al je werk;
Het lef om zelfstandig beslissingen te nemen en goed oordeelsvermogen;
De ambitie om complexe materie eigen te maken;
Ten minste een bacheloropleiding;
Vloeiend in het Nederlands;
Een leergierige en ambitieuze houding, met de wens je verder te ontwikkelen.

Wat bieden wij?

36-40 uur per week;
Hybride werken: minimaal 1 à 2 dagen per week op kantoor;
Pensioenregeling met werkgeversbijdrage en een NS-Business Card;
Een dynamische en leerzame werkomgeving waarin je je continu kunt ontwikkelen;
Trainingen en opleidingen.

Wil je meer horen over de rol en het bedrijf zelf? Neem gerust contact met me op via 06 39520405 of stuur je meest recente cv naar .Oliver JamesKies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk in de financiële wereld. Dit betekent dat je onderdeel wordt van ons kennisknooppunt in Nederland én toegang krijgt tot de beste posities bij grote internationale banken!Binnen Oliver James bieden we een breed scala aan trainingsmogelijkheden die je naast je werk kunt volgen, zoals Digital Investigation, Cryptocurrency & Blockchain, ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons mag verwachten, wordt gedreven door ons overkoepelende doel: focussen op wat voor jou belangrijk is!Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te begeleiden-zet jij de tweede stap?

Oliver James Associates

Solliciteer