Specialist CDD Sanctie Analist

Oliver James Associates

  • Utrecht
  • Tijdelijk
  • Voltijds
  • 1 maand geleden
Als CDD Analist Sancties onderzoek je of zakelijke en particuliere relaties van de bank compliant zijn aan (internationale) sanctie wet- en regelgeving en het sanctie beleid van de bank. Daarnaast ben je bekend met de risico’s welke van toepassing zijn op de Wwft zoals witwassen, fraude, corruptie of financiering van terrorisme. Jij zorgt ervoor dat de bank alleen zaken doet met integere klanten. Met jouw kritische en analytische blik zorg je ervoor dat iedere klant zorgvuldig wordt onderzocht.Als ervaren analist Sancties draag jij als poortwachter bij aan de bank en onze maatschappij. Vanwege toenemende geopolitieke veranderingen in de wereld is Sanctiewet- en regelgeving nu, maar óók in de toekomst een belangrijk thema binnen de financiële wereld. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op; morgen ziet de wereld er weer anders uit dan vandaag. Als analist Sancties zorg je ervoor dat de meest complexe en risicovolle dossiers binnen de afdeling actueel en compleet zijn. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico’s en maakt een compleet beeld van het risicoprofiel van de klant door analyses te maken en conclusies te schrijven.Jouw onderzoek zorgt ervoor dat het klantbeeld altijd actueel is om risico’s te mitigeren. Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen handen en je neemt beslissingen over risico en mogelijke vervolg stappen. Uiteraard maak je ook onderdeel uit van een hecht team waarin samenwerken en sparren vanzelfsprekend is. Je wordt onderdeel van het Serviceteam Sancties en Vorderingen. Met jouw expertise op het gebied van sanctie wet- en regelgeving bied jij toegevoegde waarde door integraal onderzoek te gaan doen naar de sanctierisico’s voor diverse klantonderzoeken. Hiervoor werk je nauw samen met KYC analisten en escaleer je -waar nodig- naar Compliance indien er sprake is van verhoogde of onacceptabele sanctierisico’s.Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een CDD Teamlead die Spaans sprekend is voor een Nederlandse bank.Jouw profiel:
  • Afgeronde HBO-diploma, bij voorkeur een achtergrond in de richting van economie, criminologie, juridisch, financieel, bedrijfskunde.
  • Minimaal 3 jaar expliciete kennis en ervaring met CDD, waarvan 2 jaar Sancties.
  • Analytisch denkvermogen (hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden, verbanden leggen, keuzes beargumenteren).
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
  • Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden.
  • Risicobewustzijn (risico-inschattingen kunnen maken m.b.t. wat in een klantprofiel past en wat niet).
  • Complexe materie eigen (willen) maken.
  • Stressbestendig zijn: het werk is dynamisch en we staan volop in ontwikkeling, waarbij de werkinstructies regelmatig veranderd worden. We werken met targets.
  • Hulpvraag durven te stellen (Gezien het voornamelijk online werken moet je je collega durven aanspreken en opleiders).
Jouw profiel:
  • Afgeronde HBO-diploma, bij voorkeur een achtergrond in de richting van economie, criminologie, juridisch, financieel, bedrijfskunde.
  • Minimaal 3 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist.
  • Minimaal 2 jaar ervaring als Sanctie Analist
  • Analytisch denkvermogen (hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden, verbanden leggen, keuzes beargumenteren).
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
  • Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden.
  • Risicobewustzijn (risico-inschattingen kunnen maken m.b.t. wat in een klantprofiel past en wat niet).
  • Complexe materie eigen (willen) maken.
  • Stressbestendig zijn: het werk is dynamisch en we staan volop in ontwikkeling, waarbij de werkinstructies regelmatig veranderd worden. We werken met targets.
  • Hulpvraag durven te stellen (Gezien het voornamelijk online werken moet je je collega durven aanspreken en opleiders).
  • Repeterend werk (je voert dezelfde werkzaamheden uit, maar de onderzoeken zijn heel divers).
  • Maatschappelijke betrokkenheid in ons werkveld (weten wat er speelt in de wereld en wat invloed kan hebben op ons werk).
  • Klantfocus.
  • Denken vanuit ons perspectief en onze stakeholders.
  • Je bent nieuwsgierig en hebt een onderzoekend karakter. Ter voorbereiding op het gesprek heb jij dan ook al onderzoek verricht naar de materie (WWFT, werkzaamheden van de analist, ABN AMRO, boetes, KYC)
What’s in it for you?
  • Marktconform salaris;
  • Een 12 maanden contract;
  • 8.33% vakantiegeld;
  • 25 vakantiedagen o.b.v. 40-uur per week;
  • Je ontvangt een premievrij pensieon bij StiPP;
  • Hybride werken waarbij wordt verwacht dat je 1 keer in de week op kantoor aanwezig bent;
  • Reiskostenvergoeding in de vorm van een NS Business Card of een kilometervergoeding van €0,23 per kilometer;
  • Persoonlijke begelieding en een bespreekbaar opleidingsbudhet vanuit ons Performance Management Team.
Zin om even te sparren? Voel je vrij om op deze vacature te reageren of bel mij op06 39520405 zodat ik contact met je kan opnemen.Oliver JamesKies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van Nederland én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kan volgen, denk hierbij aan: Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons kan verwachten wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou! Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te kunnen begeleiden, zet jij de tweede stap?

Oliver James Associates